新加坡公司A&A主席杨斌因涉嫌组织加密挖矿投资骗局被判6年监禁
据 8 月 27 日消息，《新加坡联合早报》报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，实施“庞氏骗局”，以与加密货币挖矿公司合作、拥有大量挖矿机为借口，招募三人串谋欺骗了超过 700 人，涉案金额总计 670 万元。其中一名同伙入狱后，主...
涉嫌
印度政府对Telegram展开调查，涉嫌参与勒索赌博等犯罪活动
据金色财经报道，印度政府正对 Telegram 展开调查，因其涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动。一位官员透露，根据调查结果，Telegram 甚至可能被封禁。该官员表示，此次调查由印度内政部和电子信息技术部联合进行，旨在专门打击敲诈勒索和赌博等...
前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁
根据火币 HTX 的报道，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间...
斯诺登：法国逮捕Telegram CEO 涉嫌侵犯基本人权
据金色财经消息，“棱镜门”事件披露者爱德华·斯诺登在 X 平台发文称，“逮捕 Telegram 首席执行官帕维尔·杜罗夫是对言论自由和结社权等基本人权的侵犯。我对此感到震惊和痛心，马克龙竟然沦落到通过扣押人质的方式来获取私人通讯。这不仅让法...
阿根廷警方逮捕一名涉嫌加密货币洗钱的俄罗斯公民
据金色财经消息，TRM Labs 透露已协助阿根廷执法机关成功逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，该嫌疑人涉及一起数百万美元的洗钱行动。经查，这名 29 岁的犯罪嫌疑人收受了非法行为者的加密货币利益，其中包括黑客组织 Lazarus Group。此...
Telegram 创始人因涉嫌洗钱在法国机场被拘留
根据市场消息，金色财经报道称，Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）在法国机场被拘留。此外，法国警方还对 Durov 的房产进行了搜查。据消息人士透露，Durov 被拘留的可能原因是 Telegram 平台上存在贩...
美国罗德岛州一居民因涉嫌加密货币洗钱 2500 万美元面临 20 年监禁和罚款
据 ChainCatcher 消息，根据 Bitcoin.com 的报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱行为表示认罪，涉案金额高达 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某...
美国罗德岛州居民因涉嫌加密货币洗钱 2500 万美元面临 20 年监禁和罚款
根据 Bitcoin.com 于 8 月 23 日的报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 承认其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱活动，涉案金额高达 2500 万美元。据悉，Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当...
SEC 指控 NovaTech 发起人涉嫌 6.5 庞氏骗局加密货币亿美元
火币HTX报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。...
Eigen Labs向生态项目方分发员工钱包地址，或者涉嫌利益冲突
火币HTX报道，EigenLayer 背后的公司 Eigen Labs 将其员工钱包地址分发给生态项目方，或涉嫌利益冲突。据某项目团队披露，他们向每位 Eigen Labs 员工发送了一部分新发行的加密货币作为“感谢”，每位员工的分配代币价...