涉嫌

根据火币 HTX 的报道，当地时间 9 月 15 日，美国联邦调查局（FBI）发表声明称，当天美国前总统、共和党总统候选人特朗普所有的位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部附近发生的枪击事件疑似是针对特朗普的“暗杀未遂”事件，该部门正在对此进...

涉嫌 特朗普 2024-09-16 51

据 9 月 14 日的消息，尼日利亚政府对四名个人和多家公司提起刑事诉讼，指控他们在没有银行许可证的情况下非法进行加密交易，其中包括将 USDT 兑换为奈拉。 这四名被告分别是 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Oke...

交易 公司 2024-09-14 79

根据福克斯记者 Eleanor Terrett 的报道，SEC 主席 Gary Gensler 正受到共和党高级议员 Jim Jordan、Patrick McHenry 和 James Comer 的调查。调查的原因是他在招聘过程中涉嫌...

SEC 政治 2024-09-12 47

据 9 月 12 日消息，Bitcoin.com 报道称，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）已获得法院许可，对存入加密货币用户银行账户的超过 33 万美元（5.486 亿新元）的可疑资金进行冻结。该机构认为，这些银行账户是导致本币持续...

冻结 加密 2024-09-12 85

据 9 月 6 日的消息，前 Wemade 首席执行官张贤国（音译）因涉嫌操纵 Wemix 发行量已于 3 月辞去该职务，目前 Wemade 由李吉贤（音译）担任首席执行官，以独任 CEO 的体制运营。...

WEMIX 发行 2024-09-06 88

据 9 月 2 日的消息，韩国警方于 2024 年 8 月拘捕了一名 40 多岁的男性嫌犯，他涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，涉案金额高达 160 亿韩元（约合 1200 万美元），共有 158 名投资者受骗。 据了解，该诈骗活动始于 2...

个月 加密 2024-09-02 58

据 9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月拘捕了一名 40 余岁男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，涉案金额达 160 亿韩元（约合 1200 万美元），共涉及 158 名投资者。 据悉，该诈骗活动始于 2021...

个月 加密 2024-09-02 90

据金色财经报道，去中心化金融项目 Mpeppe（又被称为 MPEPPÉ 或 MPEPE）被指涉嫌策划虚假预售活动。有多名投资者反映，他们已经支付了费用，但并未收到相应的代币。 该项目曾宣称，所筹集到的资金将用于兴建赌场、收集玩家卡非同质化代...

投资 投资者 2024-08-31 80

据火币 HTX 报道，区块链分析公司 TRM Labs 发布的最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为代表的现金转加密行业至少处理了价值 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址...

ATM LABS 2024-08-29 65

据 8 月 27 日消息，新加坡联合早报报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”手段进行诈骗，他谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过 700 名投资者，涉案金额总计达 670 万元。其中一名同...

A 公司 2024-08-27 84