涉嫌

据 9 月 6 日的消息，前 Wemade 首席执行官张贤国（音译）因涉嫌操纵 Wemix 发行量已于 3 月辞去该职务，目前 Wemade 由李吉贤（音译）担任首席执行官，以独任 CEO 的体制运营。...

WEMIX 发行 2024-09-06 86

据 9 月 2 日的消息，韩国警方于 2024 年 8 月拘捕了一名 40 多岁的男性嫌犯，他涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，涉案金额高达 160 亿韩元（约合 1200 万美元），共有 158 名投资者受骗。 据了解，该诈骗活动始于 2...

个月 加密 2024-09-02 58

据 9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月拘捕了一名 40 余岁男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，涉案金额达 160 亿韩元（约合 1200 万美元），共涉及 158 名投资者。 据悉，该诈骗活动始于 2021...

个月 加密 2024-09-02 90

据金色财经报道，去中心化金融项目 Mpeppe（又被称为 MPEPPÉ 或 MPEPE）被指涉嫌策划虚假预售活动。有多名投资者反映，他们已经支付了费用，但并未收到相应的代币。 该项目曾宣称，所筹集到的资金将用于兴建赌场、收集玩家卡非同质化代...

投资 投资者 2024-08-31 80

据火币 HTX 报道，区块链分析公司 TRM Labs 发布的最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为代表的现金转加密行业至少处理了价值 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址...

ATM LABS 2024-08-29 64

据 8 月 27 日消息，新加坡联合早报报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”手段进行诈骗，他谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过 700 名投资者，涉案金额总计达 670 万元。其中一名同...

A 公司 2024-08-27 84

据 8 月 27 日消息，《新加坡联合早报》报道称，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，实施“庞氏骗局”，以与加密货币挖矿公司合作、拥有大量挖矿机为借口，招募三人串谋欺骗了超过 700 人，涉案金额总计 670 万元。其中一名同伙入狱后，主...

A AMP 2024-08-27 89

据金色财经报道，印度政府正对 Telegram 展开调查，因其涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动。一位官员透露，根据调查结果，Telegram 甚至可能被封禁。该官员表示，此次调查由印度内政部和电子信息技术部联合进行，旨在专门打击敲诈勒索和赌博等...

印度 参与 2024-08-26 86

根据火币 HTX 的报道，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间...

CEO STATE 2024-08-26 81

据金色财经消息，“棱镜门”事件披露者爱德华·斯诺登在 X 平台发文称，“逮捕 Telegram 首席执行官帕维尔·杜罗夫是对言论自由和结社权等基本人权的侵犯。我对此感到震惊和痛心，马克龙竟然沦落到通过扣押人质的方式来获取私人通讯。这不仅让法...

CEO 涉嫌 2024-08-25 43