涉嫌

8月14日消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的DrivePlanningLLC及其创始人兼首席执行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、资产冻结和其他紧急救济，以阻止一项影响超过2,00...

SEC 公司 2024-08-14 89

火币HTX报道，韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗被捕。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约500人，主要为老年人。Byun曾承诺高达45%到50%的投资回报，并在去年否认了...

CEO 公司 2024-08-12 44

火币HTX报道，伦敦高等法院已对涉嫌OneCoin欺诈的人员，包括臭名昭著的“加密女王”RujaIgnatova，发布了全球资产冻结令。OneCoin于2014年推出，RujaIgnatova自称为“比特币杀手”，但后来被揭露为庞氏骗局，并...

伦敦 全球 2024-08-08 35

8月1日消息，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组1日宣布，朴先生（Johnber Kim）被逮捕，并以诈骗罪和违反法律规定等罪名被起诉，帮助朴先生犯罪的商业伙伴A先生（38岁）被起诉，没有拘留。...

KIM 市值 2024-08-01 82

火币HTX报道，据社区成员反馈，Worldcoin的利息规则疑似变更。Worldcoin Vault的储蓄利息仅针对前500枚Worldcoin, 超出部分将不再产生收益。...

VAULT WLD 2024-07-30 64

火币HTX报道，一位消息人士向《南华早报》透露，香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌向一名商人提供三捆港币1,000元的假钞，骗取他311万港币（约合 399,000 美元）的加密资产。内部人士称：“除了每捆钞票顶部和底部各放有两张真钞外，其...

加密 加密资产 2024-07-21 53

火币HTX报道，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。...

制裁 加密 2024-07-19 71

火币HTX报道，市场消息：自称为比特币创造者的Craig Wright因涉嫌作伪证而被移交给英国检察官。此前英国高等法院已批准对Craig Wright签发全球冻结令(WFO)，冻结金额达154.8万英镑（约合198万美元）。...

检察官 涉嫌 2024-07-16 65

7月10日消息，区块链分析公司Elliptic周三发布报告称，柬埔寨市场HuioneGuarantee涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，Huione及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT)进行交...

加密 地址 2024-07-10 49

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...

加密 加密货币 2024-06-05 66