Tren，委内瑞拉犯罪组织 De 由于涉嫌加密货币洗钱，Aragua被OFAC制裁

制裁 加密 加密货币 洗钱 涉嫌 2024-07-19 71

火币HTX报道，起源于委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已经被美国财政部海外资产控制办公室办理（OFAC）被列为跨国组织，如绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币粉饰其犯罪活动。