涉嫌

据星球日报报道，区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织InternationalJusticeMission分析发现，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了逾1亿美元。...

公司 支付 2024-02-25 41

火币HTX报道，为调查印度涉嫌价值2.4亿美元的加密货币欺诈案而成立的特别调查小组将于本周对三名主要被告提出指控。该欺诈案于10月份首次曝光时估计金额约为2,400万美元，但调查发现欺诈金额超过2.4亿美元，超过100,000名受害者在涉嫌...

加密 加密货币 2023-11-28 77

火币HTX报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 94

据深潮TechFlow报道，韩国检查官已将TerraformLabs前首席财务官HanChang-jun移交审判，此前其于2月8日被捕拘留了21天。还被指控违反公开发行法规，在未提交证券报告的情况下出售LUNA，违反《资本市场法》。...

HAN LABS 2024-02-21 77

火币HTX报道，尼日利亚警察部队（NPF）表示已逮捕一名政治家——WilfredBonse大使，他涉嫌从PatriciaTechnologies的加密钱包中盗窃超过246,153美元（2亿奈拉）。据报道，Bonse协助黑客从被盗资金中洗钱6...

加密 美元 2023-11-25 65

火币HTX报道，三人因参与越南胡志明市的BTC盗窃案而被判入狱。PhamVanThuan、NguyenThaiSon和NguyenCongDung因从一名名叫Trieu的男子那里盗窃了7枚比特币，价值70亿越南盾（约合287,500美元）而...

BTC 美元 2023-11-24 110

Hashflare 的两名创始人 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 面临美国司法部发出的 18 项欺诈和洗钱指控，两人于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，爱沙尼亚政府于 9 月批准了对他们的引渡。...

拒绝 美国 2023-11-30 64

火币HTX报道，据X用户Spreek披露，疑似针对Tornado Cash的新治理攻击正在进行中，可能以某种方式针对中继器（从 0x28 到 0x9b 的地址都是中继器）。0x9b78e16456c8c0a1fe386894c6f1e7f7...

cash nad 2023-11-21 60

美国财政部对加密货币混合服务SinbadSinbad的网站也被美国联邦调查局、荷兰金融情报调查局、荷兰检察官办公室和芬兰国家调查局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器,是朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。...

交易 交易的 2023-11-30 68

【香港证监会和警方告诫公众提防MEXC的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为】金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子，诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软...

mexc 香港 2024-02-10 48