涉嫌

虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕70人。

Odaily星球日报讯对于虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案，警方再拘捕 3 人，案件至今被捕人数增至 70 人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至 3 月下旬向警方报到。香港警方表示，截至 2 月 8 日下午 4 时，警方...

jpex 交易 2024-02-09 88

据星球日报报道，美国司法部指控加州Patterson联合学区首席商务官Jeffrey Menge与IT总监Eric Drabert涉嫌在该学区的10所学校内开展加密挖矿业务，但未披露其挖矿的具体币种。...

加密挖矿 2024-02-03 94

火币HTX报道，美国德克萨斯州证券委员会指控在德国运营的“GS”品牌公司网络存在“与数字资产、专有元宇宙中的质押池投资相关”的欺诈活动，该公司由Josip Dortmund Heit控制。监管机构称，GSB创建的其他投资产品，例如 Lydi...

公司数字 2023-11-17 90

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 97

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密洗钱 2023-11-17 61

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 46

前字节员工来币圈发新项目搞诈骗借钱不还友情翻车据SoulWallet创始人曾嘉俊披露，Louis刘权月对其进行了OTC诈骗行为；评论还指出，曾在快手工作过的Louis刘权月曾创立过多个Web3项目，入选过GGVFELLOW以及万物岛S1等，...

SOUL wallet 2024-01-29 59

火币HTX报道，上个月，一名加密货币诈骗嫌疑人陪同韩国总统尹锡悦对沙特阿拉伯进行国事访问，尹锡悦讨论了两国之间的合作，这位加密货币公司负责人目前正在接受检察官针对欺诈指控的调查。...

火币HTX报道，据Scopescan在社交媒体上表示，Poloniex疑似遭到黑客攻击。Poloniex地址“0xA910”在40分钟内将所有代币转移到新地址“0x0A59”，总价值约6000万美元。...

es OP 2023-11-10 103

11月17日讯美国检察官周四逮捕了三名涉嫌从银行和金融机构盗窃逾1000万美元的人员，他们将这些资金转换为加密货币并转移到国外的加密货币交易所。美国检察官DamianWilliams在周四的一份声明中表示：“这些指控应该对那些认为自己可以通...