诈骗

行动中共拘捕223人，当中包括157男66女，涉嫌干犯“以欺骗手段取得财产”、“欺诈”及“洗黑钱”等罪，年龄在18至69岁之间，涉265宗案件金额达港币1.8亿元。案件中共有328名受害人，当中包括143名男子及185名女子，年龄在19至8...

加密 涉案 2023-11-12 62

火币HTX报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人IrinaDilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10...

coin EC 2023-11-10 88

Odaily星球日报讯 据AegisWeb3监测，多条链上（BSC、以太坊、Arbitrum、Solana等）已有30多种具有相同名称的假冒GROK代币，其中几个与曾涉及Rug Pull的诈骗者有关联，他们在创建相关代币后的1或2天内执行R...

AEGIS GPU 2023-11-16 59

火币HTX报道，印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，涉及数千人受骗，其中包括政府官员和警察人员。...

加密 美元 2023-11-07 41

火币HTX报道，韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗中心的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，并逮捕了25人。该公司被认为从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币，嫌疑人因诈骗罪被拘留。...

加密 加密货币 2023-11-07 50

火币HTX报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的HimachalPradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组(SIT)的调查结果，HimachalPradesh骗局的受害者包括5,000名政府官员和约...

加密 美元 2023-11-07 58

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台发布安全警告，大约7分钟前，有人因为网络钓鱼诈骗损失了价值46.3万美元的7个WBTC(24.7万美元)和100万RLB(21.6万美元)。受害者签署了一个“increaseAllowance...

FER 损失 2023-11-04 40

ACE交易所潘奕彰被抓 涉案金额超亿元台币据自由时报的消息，新北市警方指出，「ACE交易所」以信息差进行诈骗，警方昨兵分多路查缉，在台北、新北、台中等共15处，包含ACE王牌交易所公司据点，逮捕林、潘与旗下员工共14人到案，在林男住处查扣1...

ACE 交易 2024-01-05 96

火币HTX报道，新加坡警方针对一种新型网络钓鱼骗局发出警告，该骗局涉及黑客接管受害者的WhatsApp账户和联系人。该骗局通过二维码诱骗受害者将其WhatsApp账户连接到一个假冒的钓鱼网站，从而秘密地向网站所有者授予访问权限。...

app 新加坡 2023-11-03 142

据Coincu报道，ScamSniffer在Twitter上发布警告，提醒用户警惕MetaMask钓鱼诈骗。诈骗者通过欺诈广告吸引受害者，其中@0xSez和@0x_druggy被认为是已知的钓鱼账户。...

Metamask SCAM 2024-01-03 78