诈骗

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 97

火币HTX报道，英国主流的零售和商业银行Lloyds就加密货币诈骗日益增长的威胁发出了“紧急警告”。这家英国银行指出，今年加密投资诈骗增加了23%，受害者平均损失10,741英镑（13,343美元），比任何其他类型的消费者欺诈都要多。...

oy 加密 2023-11-17 48

金色财经报道,截止目前,虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元,其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露,有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币,涉案平台声称回报率可达40%,高得令人难以相信,又声称...

合作 将来 2023-11-26 44

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密 洗钱 2023-11-17 61

在2018年，英国警方从JianWen和YadiZhang的一个保险箱和一处住所查获了四个独立的设备，其中包含超过61万枚比特币。据称，YadiZhang从超过128万名投资者那里窃取64亿美元，并将其兑换成比特币。...

中国 加密 2024-02-02 38

澳洲华人小哥诈骗18亿瞠目咋舌长一副成功人士面孔，老外的钱容易骗澳大利亚创始人SamLee，因涉嫌参与运营HyperVerse加密投资骗局而被指控在美国欺诈，法庭描述为“金字塔和庞氏骗局”，诈骗了投资者189亿美元（286亿澳元）。...

诈骗 加密 2024-02-02 66

火币HTX报道，据美国司法部公告，MutantApePlanetNFT系列（MutantApeYachtClubNFT仿盘）背后开发者AurelienMichel承认犯有300万美元欺诈罪。AurelienMichel是一位居住在阿拉伯联合...

ANT APE 2023-11-15 59

前字节员工来币圈发新项目搞诈骗借钱不还友情翻车据SoulWallet创始人曾嘉俊披露，Louis刘权月对其进行了OTC诈骗行为；评论还指出，曾在快手工作过的Louis刘权月曾创立过多个Web3项目，入选过GGVFELLOW以及万物岛S1等，...

SOUL wallet 2024-01-29 59

火币HTX报道，上个月，一名加密货币诈骗嫌疑人陪同韩国总统尹锡悦对沙特阿拉伯进行国事访问，尹锡悦讨论了两国之间的合作，这位加密货币公司负责人目前正在接受检察官针对欺诈指控的调查。...

加密 加密货币 2023-11-13 55

火币HTX报道，涉串谋诈骗案的虚拟资产交易平台JPEX时隔一个月后在其平台发布公告称，为保障DAO持份者可以于方案中获得足够的收益及分红已开展与造市商进行资金回购的工作，此外JPEX还称该平台相关的交易系统正就此进行优化及重新设定。...

jpex 交易 2023-11-12 49