诈骗

侦查机关认定犯罪团伙向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资，根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，...

涉案 虚拟 2023-11-03 96

火币报道，美东时间周四下午，陪审团已开始对SamBankman-Fried（SBF）的七项欺诈和共谋罪名的审议，这些罪名与他执掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期间有关。陪审团可以在今日纽约8:30PM（周五北京时间8:...

SB 虚拟 2023-11-03 54

Cohen在做结案陈词时表示，SBF竭尽全力在新市场创办和经营两项价值数十亿美元的企业，有些决定结果很好，有些决定结果很糟糕。最后，他向陪审团提出上诉，要求认定SBF在经营FTX和他的加密货币交易公司AlamedaResearch期间始终“...

SB 提出 2023-11-02 83

金色财经报道,美东时间周四下午,陪审团已开始对SamBankman-Fried(SBF)的七项欺诈和共谋罪名的审议,这些罪名与他执掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期间有关。陪审团可以在今日纽约8:30PM(周五北京时间...

SB 金色财经 2023-11-03 47

原创 | Odaily星球日报作者 | Azuma美国当地时间 11 月 4 日，Elon Musk 旗下 xAI 团队发布了首款 AI 大模型产品 —— Grok。作为 Crypto 业界最爱“蹭热度”的对象，Musk 这次的大...

侦探 头号 2023-11-14 149

欧易不会向您发送含有链接的短信，非官方网址的不明链接／二维码，以及未知文件都存在风险，切勿轻易点击，更不要输入您的欧易账号、密码、验证码等账户安全信息，以免被钓鱼网站或网络木马等窃取。欧易再次提醒广大用户务必提高警惕，请勿登录非官方网站，请...

OKX 保护 2023-10-27 130

虚假空投活动虚假官方活动引导用户充值资产诈骗套路二：场外交易诈骗①骗子在各社交渠道发布或主动联系用户左：场外高价收U诈骗右：虚假客服引导场外交易诈骗诈骗套路三：投资诱导诈骗① 骗子通过网络恋爱或交友方式，或通过增量投资诱导诈骗④骗子在社交平...

OKX 充值 2023-10-27 104

案例2：骗子假冒平台官方客服，通过IM（欧易APP内置聊天功能）私聊用户，以平台账户等相关问题为由，发送钓鱼链接给用户，并通过IM语音电话/消息，一步一步指导用户在钓鱼网站输入账号、验证码等，进而盗取资产。...

OKX 升级 2023-10-27 68

近期有不法分子在推特、Telegram、微信、IM等渠道发布投资诱导诈骗信息，骗取用户资产，请广大用户提高警惕，谨防被骗。2、骗子假借“智能合约自动返还收益”、“增量生息”、“搬砖套利”，诱导用户将ETH转入某钱包中，并承诺会按照比例给用户...

OKX 回报 2023-10-27 93

近期有不法分子在Telegram（也称飞机、电报群）、IM、Twitter等渠道发布虚假场外交易信息，骗取用户资产，请广大用户提高警惕，谨防被骗。常见套路：1、骗子在各社交渠道发布广告或主动联系用户，用赚取高差价的噱头，吸引用户用数字资产低...

OKX 充值 2023-10-27 52