指控

Bitzlato联创将对7亿美元的洗钱指控进行认罪

火币HTX报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。...

火币HTX报道，在一起加密货币挖矿和公用事业盗窃案件中，明尼苏达州的一家电力公司北极星电力合作社指控RyanJaenicke和TinaFehlhaber窃取了大量电力。在2023年5月的例行检查中，他们发现了两个未经授权的50千伏安变压器和...

合作挖矿 2023-12-05 93

权去年在试图携带伪造证件旅行时被捕美国和韩国都要求引渡他，黑山当局将决定他去往何处。据周四当地新闻报道，黑山高等法院裁定，TerraformLabs联合创始人DoKwon可以被引渡到韩国，因他价值数十亿美元的加密货币企业于2022年5月倒闭...

TERRA 创始人 2024-03-07 86

12月4日消息，NostrAssetsProtocol在社交媒体上发文称，Nostr协议创始人fiatjaf关于NostrAssets的说法毫无根据，构建NostrAssets生态系统的主要目的是让开发者能够在闪电网络与Nostr上创建商业...

火币HTX报道，Nostr Assets协议在X平台就Nostr核心开发人员称其为欺诈项目的观点做出回应，该项目称，构建 NostrAssets 生态系统的主要目标是让构建者能够在闪电网络和 Nostr 上创建业务用例。...

核心资产 2023-12-04 52

加密货币交易所ShapeShift向美国证券交易委员会(SEC)提交了和解要约，接受该机构的停止命令并同意支付罚款。在其鼎盛时期，ShapeShift提供了至少79种资产，其中一些资产被SEC根据1934年证券交易法和Howey测试定义为证...

DAO SEC 2024-03-07 98

Odaily星球日报讯美国SEC对ShapeShift提出了停止令，后者是一家此前在科罗拉多州丹佛市运营的加密货币交易所，但此后关闭了其在美国的交易所业务。在周二提交给SEC的文件中，SEC表示将接受ShapeShift提出的和解方案，其中...

SEC ShapeShift 2024-03-06 56

12月2日消息，X用户@VCharpiat告知链上侦探ZachXBT：“巴黎刑事法庭驳回了针对Platypus黑客的指控，相关人士已被当庭释放。法官基本上在说‘法国刑法在技术上并不禁止黑客攻击协议’。...

法庭释放 2023-12-02 68

火币HTX讯根据一群FTX用户的新诉讼，梅赛德斯AMG马石油F1车队和美国职业棒球大联盟（MLB）通过与FTX的推广交易帮助该交易所实施欺诈。据悉，2021年，梅赛德斯F1与FTX签署了一项推广协议，该交易所的标志被印在汽车、制服、帽子和其...

FTX 诉讼 2023-11-28 58

火币HTX报道，为调查印度涉嫌价值2.4亿美元的加密货币欺诈案而成立的特别调查小组将于本周对三名主要被告提出指控。该欺诈案于10月份首次曝光时估计金额约为2,400万美元，但调查发现欺诈金额超过2.4亿美元，超过100,000名受害者在涉嫌...