指控

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一...

BTC 参与 2024-02-02 42

火币HTX报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。...

SEC 创始人 2024-01-30 37

火币HTX报道，在被《纽约时报》指控侵权后，OpenAI再次做出了公开回应。据悉，为了训练其强大的人工智能（AI）语言模型，OpenAI会利用从网络收集来的大量数据，这些数据集包括维基百科文章、著名小说、社交媒体帖子等所有内容，而OpenA...

OpenAI 数据 2024-01-09 63

火币HTX报道，近日，美国著名非小说类作家Nicholas A. Basbanes和Nicholas Gage联手发起集体诉讼，指控OpenAI和微软在未经许可的情况下，利用包括原告作品在内的海量版权内容训练其大型语言模型 (LLM)，侵犯...

AI OpenAI 2024-01-07 35

火币HTX报道，法庭文件显示，美国法官就Terraform Labs及其创始人Do Kwon提供和出售未注册证券的指控作出有利于SEC的裁决。...

DO LABS 2023-12-29 37

火币HTX报道，美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金...

SEC 加密 2023-12-29 99

Tether執行長PaoloArdoino駁斥了參與恐怖融資的指控，稱其具有「誤導性」。他強調，Tether已採取重大措施打擊非法加密活動。Tether在批評中堅定立場，加強對監管合規的承諾最近，一家華爾街巨頭對Tether在加密貨幣領域的...

TETHER USDT 2024-02-17 76

重要事件关注! #LUNA #LUNC #USTC $LUNA $LUNC $USTC美国纽约南区地方法院(SDNY)开始审理“SEC 指控 Terraform及Do Kwon的欺诈案件”，重要程度或将影响到Terra系代币的未来，关注...

DO SEC 2024-03-27 90

火币HTX报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20...

加密 庞氏骗局 2023-12-13 41

正如沃倫在1 月21 日發布的X 帖子中所解釋的那樣，她分享了美國政府問責辦公室(USGAO) 的一份報告，作為她聲稱“流氓國家正在使用加密貨幣來逃避制裁並破壞我們的國家安全」的證據。據她說，現在是“加密貨幣與其他人一樣遵循相同的反洗錢規則...

加密 加密貨幣 2024-01-24 65