指控

PANews6月27日消息，据TheBlock报道，加密投资平台Abra及其创始人WilliamBarhydt已与美国25个州金融监管机构达成和解，这些监管机构指控Abra在未获得适当许可的情况下运营。...

注册 监管机构 2024-06-27 82

火币HTX报道，目前被停职的联邦警察William Wheatley被指控在毒品调查期间从加密钱包中窃取81.6枚BTC，被盗时价值约45万美元，这些代币在失去可追溯性之前被转移到另外两个数字钱包中，目前同样数量的比特币价值将超过630万美...

BTC 加密 2024-02-18 54

火币HTX报道，一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示，对冲基金Alameda Research部分利用了Delt...

SBF TETHER 2024-02-18 63

火币HTX报道，FTX 债权人对律所 Sullivan and Cromwell 提起集体诉讼，指控该律所在 FTX 倒闭之前与 FTX 关系密切，因此应对其行为承担部分责任。称该律师事务所了解 FTX 的运作情况，并最终支持其欺诈行为。...

FTX 债权人 2024-02-17 78

火币HTX讯FTX债权人对律所SullivanandCromwell提起集体诉讼，指控该律所在FTX倒闭之前与FTX关系密切，因此应对其行为承担部分责任。称该律师事务所了解FTX的运作情况，并最终支持其欺诈行为。...

FTX 债权人 2024-02-17 61

火币HTX报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...

futures 创始人 2024-02-14 35

火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 59

火币HTX报道，Citadel证券向美国上诉法院表示，SEC新的证券交易委员会市场跟踪数据库是一个“大规模、前所未有的政府监控系统”，可能会给金融服务业造成数十亿美元的损失，并损害投资者的隐私。Citadel证券和由经纪公司组成的美国证券协...

SEC 新工具 2024-02-09 88

丹尼尔斯称，在2006年7月加利福利亚太浩湖举办一场名人高尔夫球赛期间，在一家酒店与特朗普发生过一次性关系。特朗普强烈否认与丹尼尔斯有婚外情。因为担心家人的安全，丹尼尔斯收下了特朗普个人律师的「封口费」。...

meme 区块 2024-05-31 91

火币HTX报道，美国司法部（DoJ）指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的10所...

加密 挖矿 2024-02-04 97