指控

火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...

加密 加密货币 2024-05-16 82

火币HTX报道，Eclipse首席执行官NeelSomani周四宣布，由于性骚扰指控，他将“暂时退出”以太坊Layer2解决方案的职责。尽管多项指控涉及其性行为不端，Somani在一篇帖子中坚称自己无罪。...

CEO 退出 2024-05-10 54

火币HTX报道，DWF Labs发文表示，最近媒体报道的许多指控都是毫无根据的，并且歪曲事实。...

LABS 退出 2024-05-09 93

火币HTX报道，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)赢得了针对BPSFinancial的法庭诉讼。澳大利亚联邦法院认定BPS提出了四项虚假主张。具体来说，BPS声称Qoin已获得政府注册或批准，可合法投诉，可自由兑换其他加密资产或法定货币，...

BPS 发行 2024-05-04 51

火币HTX报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAle...

CRED 起诉 2024-05-04 79

火币HTX报道，美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过10...

BTC 洗钱 2024-05-04 101

火币HTX报道，比特币早期投资者RogerVer被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。RogerVer于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。从2011年开始，RogerVer开始为自己...

VER 投资 2024-05-01 83

火币HTX报道，随着美国打击隐私相关技术，Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez周一对其洗钱相关指控表示不认罪。Rodriguez以100万美元保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行。...

Samourai wallet 2024-04-30 59

火币HTX报道，TerraClassic社区成员指控再质押协议Karak背后的AndalusiaLabs在2022年Terra生态崩溃几个月后，从Terra生态系统中盗走了2亿枚USTC代币（当时价值约700万美元）。...

TERRA USTC 2024-04-29 100

火币HTX报道，据英国《金融时报》报道，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。YadiZhang被指控从2017年10月1日到本周二在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有犯罪财产，即加密货币。...

加密 加密货币 2024-04-25 69