指控

Samourai Wallet创始人被捕并被指控洗钱

火币HTX报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

Samourai wallet 2024-04-25 70

火币HTX报道，据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道称，Worldcoin拒绝此前在布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控，并解释说，Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动，以回答他们可能提出的任何问题”。...

worldcoin 运营 2024-04-21 106

4月16日消息，根据阿根廷布宜诺斯艾利斯省生产、科学与技术创新部近日公告，Worldcoin公司因涉嫌在其服务条款中加入滥用条款而被指控，并可能面临高达10亿阿根廷比索（约1075万美元）的罚款。此次指控源于对Worldcoin合同中的消费...

火币HTX报道，华尔街日报记者AlexanderOsipovich发文指出，JumpTrading是DoKwonKwon的Terra/Luna项目的重要支持者。公开的展示品显示Kwon与JumpCrypto总裁KanavKariya建立了紧...

4月5日消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）指控eToro提供未注册证券，并表示任何在菲律宾担任eToro销售人员、发起人、影响者、代言人或代理人的人都可能因违反证券法而面临最高88,300美元（500万菲律宾比索）的罚款或21年监禁。...

SEC 提供 2024-04-05 59

火币HTX报道，美国CFTC专员CarolinePham表示，CFTC近日对KuCoin提出指控之举可能会干涉其合作机构。CFTC和美国司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未经适当授权的情况下运营加密资产衍生品平台。...

KuCoin SEC 2024-03-31 46

火币HTX报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与...

STORM 制裁 2024-03-31 91

火币HTX报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。...

cash 洗钱 2024-03-20 50

火币HTX报道，总部位于伦敦的投资公司 Attestor Capital 是 FTX 破产索赔的持有者，已对一名 FTX 债权人提起诉讼，称该债权人承诺向该公司出售两个 FTX 账户，但在债权价值飙升后又反悔交易。...

FTX 交易 2024-03-19 82

火币HTX报道，Aevo交易量数十亿美元，然后急剧下降，引发虚假交易指控。一些市场参与者声称，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。当被问及这些指控时，Aevo表示，数量的增加可能与“空投”有关。清洗交易是指同一个人在交易中同时充当买方和...

交易引发 2024-03-16 78