指控

马德里竞技队，西班牙足球俱乐部，指控WhaleFin没有支付4400万美元的赞助费

火币HTX报道，西班牙足球俱乐部马德里竞技队正准备起诉新加坡加密货币交易所WhaleFin，指控其未支付约合4400万美元的赞助费。该俱乐部在之前与鲸鳍达成了一项为期五年的协议，该交易所成为其主要赞助商之一。...

支付美元 2023-11-24 54

本文简要：·俄罗斯中央银行注意到加密货币的犯罪使用急剧增加。·币安因合规问题退出俄罗斯市场，标志着加密货币格局的变化。俄罗斯中央银行最近的报告强调了采用加密货币的犯罪分子显着增加。虽然2022年的数字相当可观，但2023年几乎所有欺诈计划都...

爱沙尼亚法院拒绝引渡请求的决定基于多种因素，包括法律技术性和对被告个人权利可能受到侵犯的担忧。加密货币的去中心化特性和监管标准化的缺失使得法律体系难以有效处理此类案件。虽然被告个人可能在爱沙尼亚法院的决定中找到了暂时的宽慰，但这一案例的更广...

VERSE 加密 2023-11-30 102

Odaily星球日报讯据报道，美国财政部已从全球美元金融体系中屏蔽了加密货币混合服务Sinbad，原因是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要...

火币HTX报道，美国曼哈顿地区法官LewisKaplan驳回了Dfinity对加密分析平台ArkhamIntelligence和纽约时报的诽谤指控。ArkhamIntelligence发布了一份2021年关于DfinityICP代币价格急剧...

AR ARK 2023-11-15 51

火币HTX报道，美SEC公布了2023财年执法结果，该委员会提起了784项执法行动，获得了4949亿美元的财务没收款（是该机构历史上第二高的金额），并向受损害的投资者分配了近10亿美元。SEC表示，2023财年是SEC与加密资产证券相关的执...

EC 加密 2023-11-15 98

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 洗钱 2024-01-30 88

11月14日消息，法庭文件显示，SBF 聘请的协助 FTX 慈善捐赠的 Jane Street 前交易员 Ross Rheingans-Yoo 表示，FTX 欠他剩余 27.5 万美元奖金，并否认 FTX 新管理层指控其在与公司慈善部门合作...

FTX SB 2023-11-14 47

美国司法部正在进行的谈判包括可能对币安创始人兼首席执行官赵长鹏提出刑事指控,但将允许币安继续运营。市场似乎是这么认为的。司法部表示,43亿美元的和解金是美国历史上最大的企业罚款之一。币安的和解对比特币看涨吗。...

反弹币圈 2023-11-23 46

根据2023年10月27日发布的信函，美联储就《BitcoinMagazine》贴有“FEDNOW”标志的商品与《BitcoinMagazine》进行质询，称这可能会引起消费者的混淆和欺骗。《BitcoinMagazine》在辩护中辩称，其...

bit coin 2023-11-03 101